证券代码:300692            证券简称:中环环保             公告编号:2025-004
债券代码:123146            债券简称:中环转 2

                   安徽中环环保科技股份有限公司

                  第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议的会议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 1 月 24
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关
说明。本次会议由董事宋永莲女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其
中张伯中先生因个人原因未能现场出席，以书面形式委托董事程华女士代为出席
会议，姚云霞女士、甘复兴先生、马奕旺先生以通讯方式参加会议并表决。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》
    自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 5.634 元/股的
情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。
    鉴于“中环转 2”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董
事会和管理层综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及
对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，
为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中
环转 2”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 4 月 30
日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
在此期间之后（从 2025 年 5 月 6 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转
股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”
的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张伯中先生、程华女
士回避表决。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议
    特此公告。




                                     安徽中环环保科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日