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                                     北京市康达律师事务所
                关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会的法律意见书


                                                                           康达股会字[2025]第 0007 号

致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

      北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷佳伟创新能源装
备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。

      本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。

      关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

      1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。




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    2． 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见
书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

    3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。

    基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：



       一、本次会议的召集和召开程序

    （一）本次会议的召集

    本次会议经公司第五届董事会第九次会议决议同意召开。

    根据发布于指定信息披露媒体的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15
日前以公告方式通知全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开
方式、审议事项等进行披露。

    （二）本次会议的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。




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    本次会议的现场会议于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 在深圳市坪
山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号公司会议室召开，由公司董事长左国军主
持。

    本次会议的网络投票时间为 2025 年 1 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
1 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



       二、召集人和出席人员的资格

    （一）本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）出席本次会议的股东及股东代理人

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 391 人，代表的有表决权股份总数
为 85,808,979 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 24.7377%。

    1．出席现场会议的股东及股东代理人

    出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份总数为
57,285,276 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 16.5147%。

    上述出席现场会议的人员为截至 2024 年 12 月 31 日下午收市后在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2．参加网络投票的股东

    通过网络投票的股东及股东代理人共 385 人，代表有表决权股份总数为
28,523,703 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 8.2230%。

    上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。



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    3．参加本次会议的中小投资者

    出席本次股东大会的中小投资者共 385 人，代表公司有表决权股份总数
3,323,554 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.9581%。

    （三）出席或列席现场会议的其他人员

    在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。



    三、本次会议的表决程序和表决结果

    （一）本次会议的表决程序

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司
向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的计票人、
监票人将两项结果进行了合并统计。

    （二）本次会议的表决结果

    本次会议的表决结果如下：

    审议通过《关于向客户提供担保的议案》。

    表决结果：同意 84,977,991 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0316%；
反对 793,888 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9252%；弃权 37,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0432%。

    其中，中小投资者表决结果：同意 2,492,566 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 74.9970%；反对 793,888 股，占出席会议中小投资者所




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持有效表决权股份总数的 23.8867%；弃权 37,100 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.1163%。

    本议案为普通决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数的过半数同意
通过。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



    四、结论意见

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、
出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）




北京市康达律师事务所（公章）




 单位负责人：      乔佳平                       经办律师：        卢创超


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