证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2025-004
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省中工设计研究院集团股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2025 年 1 月 14 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召
开第四届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 21 日 15:30 以通讯方式召
开了本次会议。
    会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会
议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。公司监事和董事会秘书列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议议案审议情况
    会议审议并通过《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》

    董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即
2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日），如公司股票收盘价格再次触发“设研
转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。

    自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股
价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正“设
研转债”转股价格的权利。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂
不向下修正设研转债转股价格的公告》。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告




                       河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

                                                 2025 年 1 月 22 日