证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2025-008
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省中工设计研究院集团股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召
开第四届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 2 月 27 日 9:00 以通讯方式召
开了本次会议。
    会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会
议的董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。公司监事和董事会秘书列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议议案审议情况
    （一）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议
案》
    本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等
关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
    审议本议案时，关联董事何保辉先生按照规定回避了表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议并通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联
交易的议案》

    本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等
关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
审议本议案时，关联董事何保辉先生按照规定回避了表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门会议第六次会议决议。



特此公告




                        河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 27 日