证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2025-003
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                 科顺防水科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十二次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开，会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。本次会议应出席的董事

7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主

持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，

公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的
募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、第四届董事会第十二次会议决议




                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2025 年 1 月 10 日