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公司公告

奥飞数据:简式权益变动报告书2025-01-03  

                 广东奥飞数据科技股份有限公司
                        简式权益变动报告书




上市公司名称:广东奥飞数据科技股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:奥飞数据

股票代码:300738




信息披露义务人:广州市昊盟计算机科技有限公司

住所:广州市黄埔区(中新知识城)凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房




权益变动性质:被动稀释比例累计达到公司总股本的 5%




签署日期:2025 年 1 月 2 日
                         信息披露义务人声明


    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动
报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露信息披露义务人在广东奥飞数据科技股份有限公司拥有权益
的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通
过任何其他方式增加或减少其在广东奥飞数据科技股份有限公司中拥有权益的
股份。
    四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人
外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做
出任何解释或说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                                 目录


第一节 释义 ........................................................ 4

第二节 信息披露义务人 .............................................. 5

第三节 权益变动的目的及持股计划 .................................... 7

第四节 权益变动方式 ................................................ 8

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ........................... 11

第六节 其他重要事项 ............................................... 12

第七节 备查文件 ................................................... 13
                               第一节 释义


本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
奥飞数据、上市公司、本公司、公司   指   广东奥飞数据科技股份有限公司

信息披露义务人、昊盟科技           指   广州市昊盟计算机科技有限公司

                                   指   广东奥飞数据科技股份有限公司简式权益变动报
报告书、本报告书
                                        告书

中国证监会、证监会                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                             指   深圳证券交易所

万元、元                           指   万元人民币、元人民币

注:本报告书中披露的股权比例/占总股本比例数值按四舍五入精确到小数点后
四位,本报告书若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入
原因造成。
                               第二节 信息披露义务人


     一、信息披露义务人基本情况
 信息披露义务人         广州市昊盟计算机科技有限公司

 注册地                 广州市黄埔区(中新知识城)凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房

 法定代表人             冯康

 注册资本               1,000 万人民币

 统一社会信用代码       91440113689328021H

 企业类型               有限责任公司(自然人投资或控股)

 经营期限               2009 年 6 月 2 日至长期

                        信息技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告

 经营范围               业;投资咨询服务;软件技术推广服务;人工智能算法软件的技术

                        开发与技术服务

                        冯康,认缴出资 900 万元,持股比例为 90.00%
 股东及持股比例
                        孙彦彬,认缴出资 100 万元,持股比例为 10.00%

     二、信息披露义务人主要负责人情况
                                                  是否取得其他国家或
  姓名      性别      国籍         长期居住地                                     任职
                                                    者地区的居留权

  冯康        男      中国        广东省广州市             否                 执行董事、经理

 孙彦彬       女      中国        广东省广州市             否                     监事

     上述人员在奥飞数据及其他公司的任职情况如下:
   姓名                      工作单位                                  职务

            广东奥飞数据科技股份有限公司            董事长

            广州市昊盈计算机科技有限公司①          监事
   冯康
            江西沃奥数据科技有限公司②              执行董事,总经理

            广东磐塔游网络科技有限公司③            监事

  孙彦彬    广东磐塔游网络科技有限公司③            执行董事、总经理

注:①、②为奥飞数据子公司,③为昊盟科技子公司

     三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日,除奥飞数据外,信息披露义务人不存在持有在境内、
境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节 权益变动的目的及持股计划


    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动系奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股、第二类限制性股票归属以及向特定对象发行 A 股股票导致公司总
股本增加致使信息披露义务人的持股比例被动稀释。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持或减持
上市公司股份的计划,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息
披露义务。
                          第四节 权益变动方式


    一、本次权益变动的基本情况
    鉴于昊盟科技通过协议转让方式转让 74,000,000 股的事项于 2022 年 6 月
24 日披露了前次《简式权益变动报告书》。本次协议转让前,昊盟科技持有公司
股份数量 300,604,608 股(均为无限售流通股)。本次协议转让完成后,昊盟科
技持有公司股份 226,604,608 股,具体情况详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的
《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(2022-043)。
    本次权益变动前,昊盟科技持有公司股份 226,604,608 股(均为无限售流通
股),占公司总股本的 32.9864%注 1。
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021] 2720 号)核准,同
意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请,公司向不特定对象发行可
转换公司债券 635.00 万张。本次发行的可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日起
在深圳证券交易所挂牌交易,并于 2022 年 6 月 9 日起进入转股期。公司总股本
根据可转债转股而增加。
    2021 年 6 月 23 日、2021 年 7 月 12 日,公司分别召开第三届董事会第十六
次会议、2021 年第四次临时股东大会并审议通过《关于<广东奥飞数据科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第三十次会议并审议通过《关于 2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票的第一个归属期归
属条件已成就,同意公司按规定为符合条件的 128 名激励对象办理 401.3524 万
股第二类限制性股票归属相关事宜。本次归属股票的上市流通日为 2022 年 9 月
16 日。公司总股本因第二类限制性股票归属而增加。
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕154 号)核准,同意公司
向特定对象发行 A 股股票的注册申请,公司向特定对象发行 A 股股票
103,648,103 股。本次发行的股份于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂
牌交易。公司总股本因公司向特定对象发行 A 股股票而增加。
      2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》,根据 2022 年度利润分配预案,若股本总额发生变动,将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,调整后实施的利润分配方案为:以
公司现有总股本 794,635,839 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.249999 元人民
币现金(含税),送红股 0 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999999
股。本次权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完成后,公司总股本增至 953,562,927
股。鉴于上述权益分派实施,昊盟科技持有公司股份由 226,604,608 股增至
271,925,507 股,但权益分派实施前后的持股比例保持不变。
      本次权益变动系奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券转股、第二类限
制性股票归属以及向特定对象发行 A 股股票导致公司总股本增加致使信息披露
义务人的持股比例被动稀释,合计持股比例下降 5.1689%。
      本次权益变动后,昊盟科技持有公司股份 271,925,507 股,占公司总股本的
27.8175%注 2,仍为公司控股股东。
注 1:此处占总股本比例以截至 2022 年 7 月 18 日公司总股本 686,962,779 股为计算依据。

注 2:此处占总股本比例以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 977,534,799 股为计算依据。

      二、本次权益变动的具体情况
                           本次权益变动前持有股份                             本次权益变动后持有股份
  股东名称
                   持股数量(股)            占总股本比例            持股数量(股)            占总股本比例


  昊盟科技                226,604,608                32.9864%               271,925,507                27.8175%


      三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制的情况
      截至本报告书签署日,信息披露义务人拥有的上市公司股份中有
77,835,000 股权利受限。
      四、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所
控制或委托的法人或者其他组织的,应当披露的基本情况
      信息披露义务人昊盟科技为公司董事长冯康先生控制之企业,为公司控股股
东。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况详见本报告书“第四节权益变
动方式”中的相关内容。冯康先生仅通过信息披露义务人间接持有上市公司股份。
冯康先生在其他公司任职情况详见本报告书“第二节信息披露义务人”中的相
关内容。经核查,冯康先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百八十一条规
定的情形,最近 3 年也不存在有证券市场不良诚信记录的情形。
    五、本次权益变动对上市公司的影响
    本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
          第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况


   在本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖奥飞数据股份的
情况。
                       第六节 其他重要事项


    截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误
解而必须披露的其他事项,以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人
提供的其他信息。
                     第七节 备查文件


一、备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照;
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。


二、置备地点
1、地点:广东奥飞数据科技股份有限公司证券部
2、联系人:方明华
3、联系电话:020-28630359
                        信息披露义务人声明


   本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                        信息披露义务人:


                                           广州市昊盟计算机科技有限公司


                                   法定代表人:


                                                       (冯   康)


                                                     年       月     日
附表:

                          简式权益变动报告书


基本情况
                 广东奥飞数据科技 上 市 公司 所
上市公司名称                                        深圳证券交易所
                 股份有限公司       在地
股票简称         奥飞数据           股票代码        300738

                                                    广州市黄埔区(中新知
信息披露义务人 广州市昊盟计算机 信 息 披露 义
                                                    识城)凤凰四路 99 号自
名称             科技有限公司       务人注册地
                                                    编 A 栋 608 房
                 增加□    减少□
                 不变,但持股人发
                 生变化□
                 其他√(股份数量
                 因公积金转增股本
                 增加;持股比例因
                 公司向不特定对象
拥有权益的股份 发行可转换公司债     有 无 一致 行
                                                    有□   无√
数量变化         券转股、第二类限   动人
                 制性股票归属以及
                 向特定对象发行 A
                 股股票导致公司总
                 股本增加致使信息
                 披露义务人持有的
                 公司权益被动稀
                 释)
信息披露义务人                      信息披露义
是否为上市公司 是√     否□        务人是否为      是□   否√
第一大股东
                                      上市公司实
                                      际控制人
                 通过证券交易所的集中交易□        协议转让□
                 国有股行政划转或变更□     间接方式转让□
                 取得上市公司发行的新股□     执行法院裁定□
权益变动方式
                 继承□   赠与□   其他√(奥飞数据向不特定对象发行可
(可多选)
                 转换公司债券转股、第二类限制性股票归属以及向特定对
                 象发行 A 股股票导致公司总股本增加致使信息披露义务人
                 的持有的公司权益被动稀释)
信息披露义务人
披露前拥有权益   股票种类:无限售流通股,人民币普通股(A 股)
的股份数量及占   持股数量:226,604,608 股
上市公司已发行   持股比例:32.9864%
股份比例

                 股票种类:无限售流通股,人民币普通股(A 股)
本 次 权 益 变 动 变动数量:45,320,899 股(持股数量变动原因:2022 年度
后,信息披露义 权益分派实施,以资本公积金向全体股东每 10 股转增
务人拥有权益的 1.999999 股)
股份数量及变动 变动比例:5.1689%
比例             变动后持股数量:271,925,507 股
                 变动后持股比例:27.8175%
                 时间:2022 年 7 月 18 日-2024 年 12 月 31 日
在上市公司中拥
                 方式:向不特定对象发行可转换公司债券转股、第二类限制
有权益的股份变
                 性股票归属以及向特定对象发行 A 股股票导致公司总股本
动的时间及方式
                 增加致使信息披露义务人的持股比例被动稀释
是否已充分披露
                 不适用
资金来源
信息披露义务人
是否拟于未来 12 不适用
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□      否√
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就
以下内容予以说明:

控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□      否√
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债,
未解除公司为其 是□      否√
负债提供的担
保,或者损害公
司利益的其他情
形
本次权益变动是
                  是□   否√
否需取得批准
是否已得到批准    不适用
(本页无正文,为《广东奥飞数据科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表
的签署页)




                        信息披露义务人:




                                      广州市昊盟计算机科技有限公司


                                  法定代表人:




                                                  ( 冯   康 )


                                      日期:      年       月     日