证券代码：300739           证券简称：明阳电路       公告编号：2025-002
债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02


                深圳明阳电路科技股份有限公司
            第三届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。
会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    公司预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。
张佩珂先生作为关联董事回避表决。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；独立董事召开专门会议
并发表了同意的审核意见；监事会对此事项发表了同意意见；国泰君安证券股份
有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生回避表决。
    （二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
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    根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司以公司信用作担保
向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过 2 亿元的综合授信额度（额度
为敞口金额），授信期限不超过一年；向上海银行股份有限公司深圳分行申请不
超过 1 亿元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限不超过三年。综合授
信额度的具体金额以银行批复为准。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳
电路科技有限公司拟向中国银行股份有限公司九江市分行、兴业银行股份有限公
司九江分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度（额度为敞口金额），
授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为
上述授信额度的 18,000 万元提供连带责任担保,实际担保额度及担保期限以公
司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；监事会对此事项发表了
同意意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第三十六次会议决议》；
    （二）《第三届独立董事第三次专门会议审核意见》；
    （三）《第三届董事会审计委员会第二十八次会议决议》；
    （四）《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》；
    （五）其他文件。


    特此公告。




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    深圳明阳电路科技股份有限公司
                        董 事 会
                 2025 年 1 月 9 日




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