证券代码：300739           证券简称：明阳电路     公告编号：2025-010
债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02


                 深圳明阳电路科技股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚
在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会
换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期
亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
    公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信
息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。


    特此公告。




                                          深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2025 年 2 月 7 日




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