证券代码：300739           证券简称：明阳电路       公告编号：2025-011
债券代码：123087           债券简称：明电转债
债券代码：123203           债券简称：明电转 02


                深圳明阳电路科技股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出，
因增加董事会临时提案，公司于 2025 年 2 月 13 日将补充通知送达各位董事，本
次会议新增议案已经全体董事认可。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董
事 6 人，实到董事 6 人（其中董事胡诗益先生以通讯方式出席），公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会
审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先生为第四届董
事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
                                    1
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继
续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。
    出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
    1．提名张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．提名胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．提名窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4．提名赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会
审查，同意提名马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士为第四届
董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍将继
续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。
    出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
                                   2
    1．提名马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．提名 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．提名李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
    被提名人马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士均已取得上
市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券
交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采
用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

    （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满之日止。
    张伟先生的联系方式：
    电话：0755-2724 3637
    传真：0755-2724 3609
    邮箱：zqb@sunshinepcb.com
    地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更董事会秘书的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因
在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限

                                   3
制性股票合计 39,000 股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票
的资金全部为自有资金，回购价款总计 244,920 元。
    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项
发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）
律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回
购注销部分限制性股票的法律意见书》。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 3 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    （一）《第三届董事会第三十七次会议决议》；
    （二）《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
    （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；
    （四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
    （五）其他文件。


    特此公告。
                                             深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         2025 年 2 月 15 日

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