证券代码：300758            证券简称：七彩化学         公告编号：2025-009



                   鞍山七彩化学股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
    4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 13 时 00 分；
    2.会议结束时间：2025 年 2 月 10 日 14 时 00 分；

    网络投票时间：2025 年 2 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10
日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间；
    3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室；
    4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
    5.会议召集人：董事会；
    6.会议主持人：徐惠祥先生；
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明。
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 10,590,536 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6083％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,240,110
股，占公司有表决权股份总数的 1.2905％。通过网络投票的股东 201 人，代表股
份 5,350,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.3177％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 204 人，代表股份 7,307,866 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7998％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份
1,957,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.4821％。通过网络投票的中小股东
201 人，代表股份 5,350,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.3177％。
    本次会议董事出席 7 人、监事 3 人，见证律师 2 人。高级管理人员列席 5 人。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    1.审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担
保的议案》
    表决结果：同意 9,725,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
91.8320％；反对 828,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8262％；
弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3418％。
    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,442,830 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 88.1629％；反对 828,836 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3417％；弃权 36,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4954％。

    2.审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保
的议案》
    表决结果：同意 9,776,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.3098％；反对 780,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.3711％；
弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3192％。
    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,493,430 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 88.8554％；反对 780,636 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6821％；弃权 33,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4625％。

    3.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 10,005,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
94.4787％；反对 553,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.2248％；
弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2965％。
    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,723,130 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 91.9985％；反对 553,336 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5718％；弃权 31,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4297％。

    三、律师出具的法律意见

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司股东大会议事规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。

    四、备查文件

    1.2025 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的法律意见。
鞍山七彩化学股份有限公司
                   董事会
        2025 年 2 月 10 日