震安科技：震安科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-14
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-004
震安科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 13 日下午 14:30 开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
1 月 13 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日，上午 9:15—下午
15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
B3 栋 22 层。
（七）会议主持人：董事长李涛先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 101,665,422 股，占公司有表
决权股份总数的 36.7965％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权
股份总数的 35.6888％。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 3,060,436 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1077％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 3,060,436 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1077％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 3,060,436 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1077％。
3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和吴尤嘉女士出席了本次会议。
4、公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议，其中应
列席董事 7 人，实际列席 5 人，独立董事丁洁民先生、霍文营先生因工作出差已
向大会请假未能列席本次会议；应列席监事 3 人，实际列席 3 人；应列席高级管
理人员 8 人，实际列席 8 人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案。
总表决情况：
同意 101,255,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5965％；
反对 360,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3545％；弃权 49,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0490％。
中小股东总表决情况：
同意 2,650,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.5967％；反对 360,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.7761％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6272％。
该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师张强先生和吴尤嘉女士见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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