证券代码：300773              证券简称：拉卡拉                公告编号：2025-006


                          拉卡拉支付股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1 日以邮件方式发出会

议通知，经全体董事确认，一致同意于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开第四届董事会第三

次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》

    同意《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》。

    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权全资子公司

对外融资担保业务额度的公告》（公告编号：2025-005）。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                               拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                         2025 年 3 月 3 日


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