证券代码：300793              证券简称：佳禾智能    公告编号：2025-013
债券代码：123237              债券简称：佳禾转债




                       佳禾智能科技股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事长严文华先生提交的书面辞职报告，严文华先生因个人原因申请辞去董事长
职务、董事会战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董
事。在公司选举新任董事长前，严文华先生将继续履行董事长职务，其辞职自
公司完成新任董事长选举之日起生效。
       严文华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、
等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董
事会对严文华先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
       一、董事长变更的情况
       2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》。董事会同意选举严帆先生（简历见附件）
为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
       根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，严帆先生自当选为
公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手
续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手
续。
       二、董事会专门委员会成员的调整情况
       2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调
整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。董事会同意严帆先生担任公

                                       1
司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第三届董
事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    调整后，公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：
   专门委员会名称         召集人             专门委员会委员
     审计委员会           何华明          何华明、王再升、严 帆
     战略委员会           严 帆           严 帆、万加富、何华明
     提名委员会           王再升          王再升、万加富、严 帆
  薪酬与考核委员会        万加富         万加富、王再升、肖伟群
    特此公告。
                                       佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 25 日




                                   2
    附件：

    严帆先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
香港理工大学（PolyU）工程商学管理专业。香港科技大学（HKUST）高级工
商管理硕士 EMBA，历任公司业务经理，投资经理。2016 年 9 月至 2025 年 2
月任公司董事。现任东莞市文富实业投资有限公司监事，子公司广东思派康电
子科技有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司佳禾声学（香港）有限
公司董事，子公司香港思派康电子科技有限公司董事，子公司广东佳禾新能源
有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司深圳声氏科技有限公司法定代
表人、执行董事、经理，子公司江西佳芯物联有限公司法定代表人、执行董事、
经理，子公司东莞市佳禾电声科技有限公司监事，参股公司瑞欧威尔（苏州）
智能科技有限公司董事，2025 年 2 月起任公司董事长。
    截止本公告披露日，严帆先生直接持有公司股份 1,120 万股，间接持股公
司 3,438.24 万股股份，是公司实际控制人之一。
    严帆先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失
信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证
监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。




                                   3