证券代码：300795     证券简称：米奥会展      公告编号：2025-001

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

            关于第五届董事会第三十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 5 日以电话及邮件方式通知各
位董事。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场与通讯方式相结合的方式举
行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等
有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
    经与会董事审议，同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。
董事会认为：公司拟在浙江省嘉兴市南湖区设立全资子公司，是公司
管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。拟设立的全资子公
司将聚焦产业链资源整合，通过联动上下游加速公司业务拓展与国际
市场开发，着力构建专业展会业务矩阵，促进公司综合效益的提高，
有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全
体股东的利益。

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    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投

资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议。



    特此公告！

                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                               2025年2月11日




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