证券代码：300795     证券简称：米奥会展     公告编号：2025-002



               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

           关于第五届监事会第二十七次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 2 月 11 日以现场会议的方式召开第五届监事会第二十七次会
议。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电话及电子邮件方式发出。本次
会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会
议召开及表决程序合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次设立全资子公司有利于进一步优
化整合资源，完善产业布局，提升公司综合竞争力，实现长期战略目
标，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会一致同意《关于公司拟投资设立全资子公
司的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投

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资设立全资子公司的公告》。
   表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第二十七次会议决议。
   特此公告！
                     浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
                                              2025 年 2 月 11 日




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