指南针:董事会对独董独立性评估的专项意见2025-01-25
北京指南针科技发展股份有限公司董事会
关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见
北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会共有三位独
立董事,分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生,三人在 2024 年度任职时
间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》,公司董事
会对三位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:
公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2024 年度
不存在影响独立性的情形。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告
本人孙文洁,于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司(以
下简称“上市公司”)独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持
续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下:
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是 否√
主要社会关系;
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是
2 是 否√
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股
3 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 是 否√
女;
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是 否√
配偶、父母、子女;
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 是 否√
股股东、实际控制人任职的人员;
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供
6 是 否√
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; 是 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
8 是 否√
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”,请在以下就具体事宜进行详细解释:
经自查,本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人:孙文洁
2025 年 1 月 24 日
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告
本人荆霞,于 2022 年 4 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司(以下
简称“上市公司”)独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年
12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持
续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下:
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是 否√
主要社会关系;
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是
2 是 否√
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股
3 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 是 否√
女;
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是 否√
配偶、父母、子女;
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 是 否√
股股东、实际控制人任职的人员;
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供
6 是 否√
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; 是 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
8 是 否√
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”,请在以下就具体事宜进行详细解释:
经自查,本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人:荆霞
2025 年 1 月 24 日
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告
本人武长海,于 2022 年 4 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司(以
下简称“上市公司”)独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持
续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下:
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是 否√
主要社会关系;
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是
2 是 否√
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股
3 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 是 否√
女;
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是 否√
配偶、父母、子女;
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 是 否√
股股东、实际控制人任职的人员;
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供
6 是 否√
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; 是 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
8 是 否√
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”,请在以下就具体事宜进行详细解释:
经自查,本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。
报告人:武长海
2025 年 1 月 24 日