证券代码：300811       证券简称：铂科新材      公告编号：2025-002


                  深圳市铂科新材料股份有限公司

                第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月
13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中：独立董事伊志宏以通讯方式出席）。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个归属期归属条件成就的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成
就的公告》（公告编号：2025-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（2025 年 1 月）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于投资设立铂科新材销售公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立铂科新材销售公司的公告》（公告编号：2025-007）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第六次会议决议。



       特此公告。



                                     深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 16 日