证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003
四川英杰电气股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事周英怀先生
公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推
举周英怀先生为本次股东会主持人。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共 87 人，代表股份 149,662,977 股，占公
司有表决权股份总数的 67.9735％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司
股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：现场出席的股东 11 人，代表股份 73,353,409 股，占公司有表决权股份
总数的 33.3154％，通过网络出席的股东 76 人，代表股份 76,309,568 股，占公司有
表决权股份总数的 34.6581％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 81 人，代表股份 2,330,943 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0587％。
其中：现场出席的中小股东 7 人，代表股份 180,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0821％，通过网络出席的中小股东 74 人，代表股份 2,150,143 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9765％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出
席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,647,265 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9895%；
反对 14,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,315,231 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.3259％；反对 14,612 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.6269％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,775,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4073%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,443,906 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9451％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0558％。
该议案获股东会审议通过。
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 148,775,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4073%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,443,906 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9451％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0558％。
该议案获股东会审议通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 148,776,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4074%；
反对 885,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5918％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,444,106 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 61.9537％；反对 885,737 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 37.9991％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案获股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法
律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资
格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》
《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2025年第一次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2025 年 1 月 13 日
