证券代码：300828           证券简称：锐新科技            公告编号：2025-002


                    天津锐新昌科技股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

       一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津
锐新昌科技股份有限公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长国占昌先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共
160 人，代表股份 73,355,063 股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权
登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 44.4256％。

    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 8 人，代
表股份 72,426,613 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.8633％。

    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（或代理人）共 152 人，代表股份 928,450 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.5623％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 153
人，代表股份 5,003,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.0303％。其中现场
出席 1 人，代表股份 4,075,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4680％。通
过网络投票的股东 152 人，代表股份 928,450 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.5623%。

    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议
案：

       1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 73,298,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9226％；反对 38,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529％；
弃权 17,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0245％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,946,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.8658％；反对 38,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7754％；弃权 17,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3587％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的二分
之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师现场见证并
出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




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                                                                       董事会

                                                              2025 年 1 月 9 日