证券代码：300839           证券简称：博汇股份        公告编号：2025-009
债券代码：123156           债券简称：博汇转债



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 开始。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日
9:15-15:00。
    2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 62 人，代表有表决权股份 133,138,469 股，占公司有表决权股份总数的 55.7879％
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
    其中：现场出席本次股东大会的股东共 3 人，代表有表决权股份 132,800,304
股，占公司有表决权股份总数的 55.6462％。
    通过网络投票的股东 59 人，代表有表决权股份 338,165 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1417％。
    2.中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东共 59 人，代表有表决权股份 338,165 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1417％。
    其中：
    通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 59 人，代表有表决权股份 338,165 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1417％。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 133,091,741 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9649％；
反对 41,562 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0312％；弃权 5,166
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0039％。
    中小股东表决情况：
    同意 291,437 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.1819％；反
对 41,562 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 12.2904％；弃权 5,166
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
1.5277％。
    2、审议通过《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的
议案》
    总表决情况：
    同意 133,087,239 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9615％；
反对 46,127 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0346％；弃权 5,103
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0038％。
    中小股东表决情况：
    同意 286,935 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 84.8506％；反
对 46,127 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.6404％；弃权 5,103
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
1.5090％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：陈佳荣、徐成珂
    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2025 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
    四、备查文件
    1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                2025 年 2 月 5 日