证券代码：300839          证券简称：博汇股份     公告编号：2025-017
  债券代码：123156      债券简称：博汇转债




                宁波博汇化工科技股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于
2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会
紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

    经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象
发行 A 股股票的各项条件。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会
议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》



                                      1
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟向特
定对象发行 A 股股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    2.1 发行股票种类和面值；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.2 发行方式和发行时间；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.3 发行对象和认购方式；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.5 发行数量；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.6 限售期；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.7 募集资金数额及用途；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.8 本次发行股票前的滚存利润安排；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.9 上市地点；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    2.10 决议有效期；

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   关联董事金碧华回避表决。



                                  2
    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》

    为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根
据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司
结合实际情况，编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上
的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》

    为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根
据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指


                                   3
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公
司结合实际情况，编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《宁波博汇化
工科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施及相关主体承诺的议案》

    公司就本次向特定对象发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分
析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。


                                   4
    （八）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有
关规定，无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）拟以现金
认购公司本次向特定对象发行的股票，认购的股票数量不超过 73,644,312 股股
份（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准，
构成关联交易。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》

    根据公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，公司本次发行的发行对象为
无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）。为保证本次发行的
顺利实施，公司将就本次发行与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业
（有限合伙）签署《宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的
相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十）审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议
案》

    本次向特定对象发行 A 股股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约
收购义务。根据相关规定，提请股东大会批准免于向全体股东发出收购要约。


                                   5
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管
协议的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权
办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    关联董事金碧华回避表决。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募



                                   6
集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求
以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至募集资
金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    本议案已提前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构光大
证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2025 年 2 月 26 日（星期三）15:00 召开 2025 年第二次临时股东
大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。




    三、备查文件

    1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

    2、《第四届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》；

    3、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

    4、《2025 年第一次独立董事专门会议决议》。



    特此公告。



                                   宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

                                                      2025 年 2 月 10 日




                                    7