证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-030
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）15:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日
9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 110 人，代表有表决权股份 137,079,960 股，占公司有表决权股份总数的 57.4393％
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权股份 135,388,071
股，占公司有表决权股份总数的 56.7304％。
通过网络投票的股东 102 人，代表有表决权股份 1,691,889 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7089％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共 106 人，代表有表决权股份 4,207,730 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7631％。
其中：
通过现场投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 2,515,841 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0542％。
通过网络投票的中小股东 102 人，代表有表决权股份 1,691,889 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7089％。
3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 8,478,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1606％；反
对 242,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7810％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0584％。
中小股东表决情况：
同意 3,959,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.1116％；反对 242,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7672％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1212％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 8,476,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1399％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 7,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0814％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0688％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1687％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 8,463,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9875％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 20,400
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2338％。
中小股东表决情况：
同意 3,944,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.7528％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4848％。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 8,453,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8786％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 29,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3427％。
中小股东表决情况：
同意 3,935,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5270％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7106％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 8,453,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8786％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 29,900
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3427％。
中小股东表决情况：
同意 3,935,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5270％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7106％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 8,443,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7670％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 39,640
股（其中，因未投票默认弃权 34,540 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4543％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2955％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 39,640 股（其中，因未投票默认弃权 34,540 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9421％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 8,443,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7597％；反
对 242,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7812％；弃权 40,058
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4591％。
中小股东表决情况：
同意 3,924,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2804％；反对 242,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7676％；弃权 40,058 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9520％。
2.07 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 8,443,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7677％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2970％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
2.08 本次发行股票前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 8,430,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6153％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 53,176
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6094％。
中小股东表决情况：
同意 3,912,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9809％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 53,176 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2638％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 8,444,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7698％；反
对 241,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7732％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.3014％；反对 241,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7510％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 8,443,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7666％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 39,976
股（其中，因未投票默认弃权 34,876 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4581％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2947％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 39,976 股（其中，因未投票默认弃权 34,876 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9501％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股均回
避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 8,443,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7643％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2899％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
总表决情况：
同意 8,443,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7643％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2899％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 8,443,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7643％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4570％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2899％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 136,797,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7942％；
反对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1767％；弃权 39,876
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0291％。
中小股东表决情况：
同意 3,925,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.2970％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 39,876 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9477％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
7、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 8,430,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6119％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 53,476
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6128％。
中小股东表决情况：
同意 3,912,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9738％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 53,476 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2709％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
8、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》
总表决情况：
同意 8,430,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6119％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 53,176
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6094％。
中小股东表决情况：
同意 3,912,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9738％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 53,176 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2638％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
9、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》
总表决情况：
同意 8,430,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6119％；反
对 242,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7787％；弃权 53,176
股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6094％。
中小股东表决情况：
同意 3,912,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9738％；反对 242,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7624％；弃权 53,176 股（其中，因未投票默认弃权 34,776 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2638％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
总表决情况：
同意 8,476,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1407％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 7,336
股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0841％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0704％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 7,336 股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1743％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
11、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 136,830,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8180％；
反对 241,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1765％；弃权 7,536
股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0055％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0704％；反对 241,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7505％；弃权 7,536 股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1791％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
12、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议
的议案》
总表决情况：
同意 136,830,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8180％；
反对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1767％；弃权 7,336
股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0704％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 7,336 股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1743％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公
司本次发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 8,476,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1407％；反
对 242,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7753％；弃权 7,336
股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0841％。
中小股东表决情况：
同意 3,958,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0704％；反对 242,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7553％；弃权 7,336 股（其中，因未投票默认弃权 2,236 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1743％。
关联股东宁波市文魁控股集团有限公司及夏亚萍持有的 128,354,080 股回避
表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：劳正中、陈佳荣
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日
