证券代码：300843            证券简称：胜蓝股份           公告编号：2025-001


                     胜蓝科技股份有限公司

          第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议
采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日
以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因公务安排不
能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、
苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》及（ 胜蓝科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过（ 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募
集资金投资项目已投资并实施完成，同意结项并将节余募集资金共计 3,654.05 万
元（（最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户
处理。
    保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过   关于 “质量回报双提升”行动方案的议案》

    为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精
神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加
有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证券监督管理委员
会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治
理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    （三）审议通过   关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2025 年 1 月 20 日（（星期一）在广东省东莞市东坑镇横东路 225
号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    三、备查文件

    第三届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                               胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                           2025 年 1 月 4 日