证券代码：300861        证券简称：美畅股份         公告编号：2025-003


                  杨凌美畅新材料股份有限公司
                 关于完成补选非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选
举赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会审计
委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。
    赵新卯先生任职生效后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。


    特此公告。


                                              杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2025 年 1 月 6 日