证券代码：300863         证券简称：卡倍亿            公告编号：2025-007

债券代码：123238         债券简称：卡倍转02



                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                   关于调整卡倍转02转股价格的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1、债券代码：123238       债券简称：卡倍转02
      2、调整前转股价格：29.24元/股
      3、调整后转股价格：29.25元/股
      4、转股期限：2024年7月17日至2030年1月10日
      5、转股价格调整生效日期：2025年1月8日
      6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。


      一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
      经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向
  不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注
  册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
  债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,900万元（含发行
  “卡倍转02”费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52
  万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1
  日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。
      根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条
  款：在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起
  公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下
  述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；


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      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
      上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
      派送现金股利：P1=P0－D；
      上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股
 价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增
 发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
      当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
 并在深交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公
 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
 日为本次发行的可转债债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则
 该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
      当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的债券持有人的债权利益或转股
 衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
 发行的可转债债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
 作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深交所的相关规定来制订。
      二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
   “卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股，经两次转股价格调整，目前转股价为
29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一
次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券
转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01
元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。
   根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，
2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；以资本公积金向全体股东
每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元
/股调整为人民币29.24元/股。
      三、本次转股价格调整依据及结果
      1、价格调整依据



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    公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次第
二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计11人，申请归属的限
制性股票数量为23.10万股。公司于近日完成了此次归属股份的登记工作。
    2、转股价格调整结果
    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“卡倍转02”的转股价格调整如下：
    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（29.24+32.42*0.19%）/（1+0.19%）=29.25
    调整后的“卡倍转02”转股价格为29.25元/股，调整后的转股价格自2025年1
月8日起生效。
    特此公告。




                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                           2025年1月6日




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