证券代码：300873          证券简称：海晨股份           公告编号：2025-005


                   江苏海晨物流股份有限公司

             第三届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日向公司
全体监事发出会议通知，以通讯表决方式于 2025 年 2 月 24 日召开第三届监事会
第十九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。

    监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一
步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年
限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

    本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

    监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上

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市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、
均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

    本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单>的议案》。

    经对拟授予的激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：

    1．列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    2．激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3．列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    综上所述，列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规


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所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在
召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于10天。

    监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权



 三、备查文件
 第三届监事会第十九次会议决议。



  特此公告。

                                               江苏海晨物流股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 2 月 25 日




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