证券代码：300881            证券简称：盛德鑫泰        公告编号：2025-006

                       盛德鑫泰新材料股份有限公司

                   关于为孙公司增加担保额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月与中国银
行股份有限公司广州番禺支行签订了编号为 GBZ476780120240006 的《最高额保
证合同》（以下简称“原合同”），公司为孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司
（以下简称“广州锐美”）提供担保，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司
关于公司为孙公司提供担保的公告》 公告编号：2024-025）。现为加强银企合作，
顺利推进融资事项，保障孙公司业务发展，公司拟与与中国银行股份有限公司广
州番禺支行签署补充协议，增加担保额度，担保金额由 3,570 万元增加至 4,760
万元，原合同其他条款保持不变。
    公司已于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司
    2、成立时间：2010 年 03 月 23 日
    3、注册资本：1200 万元人民币
    4、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路 95 号自编 1 栋（办公楼），自编
2 栋（厂房）
    5、法定代表人：吴克桦
    6、经营范围：刀剪及类似日用金属工具制造；模具制造；建筑用金属制附
件及架座制造；金属家具制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；
机械技术开发服务；其他金属加工机械制造；金属结构制造；橡胶粘带制造；橡
胶板、管、带制造；骑车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件
制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
    7、最近一年又一期的主要财务数据
                                                                 单位：元
     财务指标     2023 年 12 月 31 日(经审计)   2024 年 9 月 30 日(未经审计)
         总资产               201,617,471.87                 277,197,450.12
         净资产               102,777,891.07                 165,591,362.86
     财务指标        2023 年度（经审计）         2024 年 1-9 月(未经审计)
     营业收入                 328,008,693.74                 176,649,089.33
     营业利润                  41,432,621.37                  21,776,900.28
         净利润                36,150,504.26                  19,813,471.79
    8、公司持有江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）68%的
股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司，广州锐美未被列为失信被执行人。
    三、担保合同的主要内容
    截至目前，编号为 GBZ476780120240006 的《最高额保证合同》之补充协议
（以下简称“补充协议”）尚未签署。
   （一）补充协议主要内容

    债权人：中国银行股份有限公司广州番禺支行
    保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司
    1、担保金额：对广州锐美提供的担保金额由原来的 3,570 万元变更为 4,760
万元。
    2、其他条款保持不变。
    四、董事会意见
    公司为孙公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进孙公司经营
发展，对公司业务扩展起到积极作用。
    上述担保事项中，被担保对象广州锐美为公司控股子公司江苏锐美的全资子
公司，之前在原合同基础上追加的江苏锐美、江苏锐美法定代表人及江苏锐美第
二大股东吴克桦分别提供全额连带责任保证担保保持不变。除吴克桦之外的其他
股东各自的持股比例均较低，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均
能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故被担保公司除吴克桦之外的其他
股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。综上，董事会同意此次公司为孙
公司增加担保额度。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 24,408.22 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 26.42%。公司及控股子公司不存在逾期的
对外担保事项。
    六、其他
    1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
    3．《最高额保证合同》补充协议。
    特此公告。

                                      盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

                                                       2025 年 1 月 23 日