证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2025-002



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任毛翔祖先
生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    毛翔祖先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公
司董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，不存
在不适合担任董事会秘书的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
    特此公告。


                                    上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 9 日