证券代码：300907       证券简称：康平科技          公告编号：2025-004



             康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月22日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届
董事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年2月26日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、曲凯先生以通讯方式出席会议。公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
    经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士
为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清
华女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期
自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告》。
    2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
   根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年3月14日（星
期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
   表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   1、第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议；
   2、第五届董事会提名委员会2025年第一次（临时）会议决议。


   特此公告。
                                           康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2025年2月27日




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