证券代码：300916          证券简称：朗特智能          公告编号：2025-002


                   深圳朗特智能控制股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良
先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂
祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和
《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
    经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整公司组织结构的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 20 日