山东南山智尚科技股份有限公司
            2024 年度独立董事述职报告（石建高）
    各位股东及股东代表：

    报告期内，2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日，本人石建高作为山东

南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严

格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》

等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在

2024 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，

恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，

积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，

充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合

法权益。现将 2024 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下：

    一、基本情况

    2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2024 年 4 月 12 日

通过股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历如下：

    石建高，男，汉族，1969 年 12 月 07 日出生，上海海洋大学在职研究生。现

任中产协先进技术纺织品创新联盟专家委员会委员、全国家用纺织品标准化技术

委员会线带分技委委员、中国产业纺织品行业协会专家委员会委员、威海市网箱

工程技术研究中心副主任、威海市渔具与捕捞装备技术领域中心副主任、渔业装

备与工程学科委员、渔网具专家委员会委员。2024 年 4 月至今担任山东南山智

尚科技股份有限公司独立董事。

    在 2024 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六

条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

    二、2024 年任职期间内履职情况

    （一）出席公司董事会、股东大会的情况



                                    1
       在 2024 年任职期间内，公司召开董事会 9 次、股东大会 3 次，本人作为公

   司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席

   和缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会

   议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与

   公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并

   以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

       本人认为，在 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法

   定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

       （二）出席独立董事专门会议的情况

       根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

   自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自

   身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在 2024 年任职期间内具体

   召开情况如下：
应参加独立董事专门会
                        亲自出席（次）           缺席（次）           备注
      议次数
         3                      3                    -

       在 2024 年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，

   对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对

   必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职

   需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审

   慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事

   所做决策的科学性和客观性。

       （三）出席董事会专门委员会的工作情况

       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会

   四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计

   委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历

   次会议。在 2024 年任职期间内，召开了 3 次审计委员会，具体出席情况如下：


                                    审计委员会

                                        2
                 应出席次数                实际出席次数

                     3                             3

    在 2024 年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规

定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行

审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    在 2024 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极

沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就

相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

    （五）现场调查情况

    在 2024 年任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，并充分利用参加

董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制

和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及

执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境

及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

    （六）保护投资者权益及沟通投资者方面工作

    除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种

方式履行职责：

    1、持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《信

息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整的完成了信息披露工作。

    2、定期及不定期获取公司经营情况等资料，除审阅历次会议材料外，认真

研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等资料和报告，通过

董监事微信群，学习财政部、证监会重要精神和监管政策，了解公司的日常经营

状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

    3、定期听取管理层关于经营管理情况、全面风险管理、内部审计、合规内


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控、消费者权益保护等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与

董事长及各董事、管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，

或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明，加强与监事会及各监事的沟

通协调，定期听取监事会巡检监督工作情况通报和监督提示意见。

    4、定期听取或审阅内部审计工作报告。作为审计委员会成员，定期听取会

计师事务所提交的年度审计报告及季度商定程序报告、半年度审阅报告，审阅年

度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期

报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的

判断和决策，持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具

和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

    5、为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，积极参

与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公司公众股东的利益。与

内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。

    6、加强与中小股东之间的沟通。在董事会及专门委员会与中小股东董事密

切沟通，参加公司股东大会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部

门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

    三、年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的

原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进

公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审

慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注

事项如下：

    （一）应当披露的关联交易

    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司


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与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常

关联交易额度的议案》《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交

易情况的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务

协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》经审核上述关联交易定

价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中

小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司董事会在审议此次关

联交易事项时，审议程序合法合规。

    （二）定期报告相关事项

    在 2024 年任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信

息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规

范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度

报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事

项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议

通过。

    公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反

映了公司的实际情况。

    （三）2024 年上市公司未涉及的事项

    公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购

所作出的决策及采取的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计

估计或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激

励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公

司安排持股计划等。

    （四）意见和建议

    本人在会议及闭会期间提出意见和建议 13 项，对经营发展提供专业、客观

的建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。例如，2024 年 8 月在

第三届董事会第五次会议上发言表示：建议公司坚定不移走高质量发展之路，以


                                   5
高端纤维为研究导向，以公司研究院为载体，不断加大技术创新投入，专攻超高

分子量聚乙烯纤维、锦纶等纤维新材料产品，在细分领域迅速形成竞争力，逐步

实现以点带面的产业突破。

    四、公司为独立董事履职提供支持的情况

    为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事

会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认

为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及

时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰

或阻碍。

    1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券部

协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员

及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和

必要的专业意见。

    2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提

供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议

重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

    3、及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会

及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证

本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下作出决议。

    4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、

阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

    五、总体评价和建议

    在 2024 年任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实

勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，

促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审


                                   6
慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

    在新的一年里，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要

求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的

沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权

益。




                                                       独立董事：石建高

                                                       2025 年 3 月 13 日




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