山东南山智尚科技股份有限公司
         2024 年度独立董事述职报告（赵雅彬-已离任）
       各位股东及股东代表：

    报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日，本人赵雅彬作为山东南

山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等

有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024

年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽

职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极

参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分

发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权

益。

    2024 年 4 月 12 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门

委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如

下：

       一、基本情况

    赵雅彬，中国国籍，男，1968 年 9 月 16 日出生，大专学历，工程师。2015

年 10 月至今历任中国服装协会会员部副主任、主任兼中国服装协会副秘书长；

2015 年 10 月至今担任中国服装协会定制专业委员会秘书长；2018 年 10 年至今

担任中国服装协会产业发展委员会秘书长；2019 年 4 月至 2024 年 4 月，担任山

东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

    报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规

定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

       二、2024 年任职期间内履职情况

       （一）出席公司董事会、股东大会的情况


                                       1
       报告期内，任职期间公司召开董事会 3 次、股东大会 2 次，本人作为公司的

   独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺

   席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审

   议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司

   经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨

   慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

       本人认为，2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定

   程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

       （二）出席独立董事专门会议的情况

       根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

   自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自

   身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，具体召开情况如下：
本年应参加独立董事专
                        亲自出席（次）          缺席（次）            备注
      门会议次数
         1                     1                     -

       报告期内，任职期间本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉

   及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要

   事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求

   进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的

   前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做

   决策的科学性和客观性。

       （三）出席董事会专门委员会的工作情况

       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会

   四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计

   委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历

   次会议。2024 年本人任职期间内，公司召开了 1 次战略委员会，3 次审计委员

   会，1 次薪酬委员会，具体出席情况如下：


    审计委员会                     战略委员会                薪酬与考核委员会

                                        2
应出席次数    实际出席次数    应出席次数    实际出席次数     应出席次数    实际出席次数

    3               3              1              1              1                 1

             2024 年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定

        要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审

        议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

             （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

             2024 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟

        通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相

        关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

             （五）现场调查情况

             2024 年任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，并充分利用参加董

        事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和

        财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执

        行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及

        市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

             （六）保护投资者权益及沟通投资者方面工作

             除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种

        方式履行职责：

             1、持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》

        《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《信

        息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整的完成了信息披露工作。

             2、定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真

        研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等资料和报告；通过

        董监事微信群，学习财政部、证监会重要精神和监管政策，了解公司的日常经营

        状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。

             3、定期听取管理层关于经营管理情况、全面风险管理、内部审计、合规内


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控、消费者权益保护等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与

董事长及各董事、管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，

或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明，加强与监事会及各监事的沟

通协调，定期听取监事会巡检监督工作情况通报和监督提示意见。

    4、定期听取或审阅内部审计工作报告。作为审计委员会成员，定期听取会

计师事务所提交的年度审计报告及季度商定程序报告、半年度审阅报告，审阅年

度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期

报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的

判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具

和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。

    5、为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，积极参

与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公司公众股东的利益，与

内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。

    6、加强与中小股东之间的沟通。在董事会及专门委员会与中小股东董事密

切沟通，参加公司股东大会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部

门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

    三、年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的

原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进

公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审

慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024 年任职期间内，

重点关注事项如下：

    （一）定期报告相关事项

    2024 年任职期间内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披

露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性


                                     4
文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价

报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了

公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度

报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员

均对公司定期报告签署了书面确认意见。

    公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反

映了公司的实际情况。

    （二）续聘会计师事务所情况

    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，于 2024 年 4

月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构

并支付 2023 年度审计费的议案》，聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）从

事公司 2024 年度财务审计工作。和信会计师事务所具有多年为上市公司提供审

计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司

审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履

行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

    （三）董事、高级管理人员的薪酬情况

    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议

案》，对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，公

司按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，方案合理，程序符

合有关法律、法规及公司章程的规定。

    （四）2024 年上市公司未涉及的事项

    公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所

作出的决策及采取的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计

或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象


                                     5
获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持

股计划等。

    （五）意见和建议

    本人在会议及闭会期间提出意见和建议 4 项，对经营发展提供专业、客观的

建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。例如，2024 年 3 月在第

二届董事会第二十五次会议发言表示：建议以市场需求为导向，合理调整生产模

式，深度挖掘职业装细分市场的个性文化及设计理念。聚焦更广更深的职业装应

用领域，致力于提升职业装设计水平、实用性能、创新能力及产品质量，赋能职

业装产业新格局，助力中国职业装设计行业的创新发展。

    四、公司为独立董事履职提供支持的情况

    为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及监事

会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认

为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及

时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰

或阻碍。

    1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及证券部

协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员

及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和

必要的专业意见。

    2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提

供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议

重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。

    3、及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道。董事会

及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证

本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下作出决议。

    4、董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、


                                   6
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

    五、总体评价和建议

   2024 年任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠

实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的

沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、

客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。




                                                     独立董事：赵雅彬

                                                     2025 年 3 月 13 日




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