证券代码：300918           证券简称：南山智尚          公告编号：2025-036
债券代码：123191           债券简称：智尚转债

              山东南山智尚科技股份有限公司
 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动
                          稀释的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次权益变动主要系山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）

可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股使公司总股本增加，导致控股股东

南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持股比例被动稀释触及 1%的整数

倍，不涉及持股数量发生变化。

    2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发

生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

     一、本次权益变动的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意

注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人

民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，期限 6 年。

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023

年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”，

并于 2023 年 10 月 16 日进入转股期，初始转股价格为人民币 12.33 元/股，最新

转股价格为 9.35 元/股。

     自 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 13 日，智尚转债”累计转股 10,825,294

股，公司总股本由 412,229,150 股增加至 423,054,444 股，导致公司控股股东南

山集团在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由

58.95%被动稀释至 57.44%，触及 1%的整数倍；持有公司股份占剔除回购专户股


                                     1
          份后总股本的持股比例由 59.73%（根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100

          股后的总股本 406,860,050 股为基数计算，下同）被动稀释至 58.18%，触及 1%

          的整数倍。现将相关情况公告如下：
1．基本情况

    信息披露义务人                                                   南山集团

          住所                                               山东省龙口市南山工业园

     权益变动时间                                     2025 年 3 月 7 日-2025 年 3 月 13 日

      股票简称                  南山智尚                 股票代码                            300918

                                增加□ 减少
      变动类型
                         （持股数量不变，持股            一致行动人                           有□ 无
     （可多选）
                               比例减少）

是否为第一大股东或实际控制人                                 是     否□
2．本次权益变动情况

  股份种类（A 股、B 股等）             增持/减持股数（万股）                              增持/减持比例（%）

                                                                             占总股本比例被动稀释 1.51%
          A股                                   0                            占剔除回购专户股份后总股本比例被动
                                                                             稀释 1.55%
                                                                             占总股本比例被动稀释 1.51%
         合 计                                  0                            占剔除回购专户股份后总股本比例被动
                                                                             稀释 1.55%
                             通过证券交易所的集中交易 □           协议转让 □
                             通过证券交易所的大宗交易 □           间接方式转让 □
   本次权益变动方式
                             国有股行政划转或变更            □    执行法院裁定 □
      （可多选）
                             取得上市公司发行的新股          □    继承 □
                             赠与 □ 表决权让渡 □ 其他  （因公司可转债转股导致持股比例被动稀释）
本次增持股份的资金来源       自有资金 □    银行贷款 □           其他金融机构借款 □
      （可多选）             股东投资款□ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                                       本次变动前持有股份                             本次变动后持有股份
                                                         占剔除回购专                                 占剔除回购专
       股份性质                股数        占总股本                           股数        占总股本
                                                         户股份后总股                                 户股份后总股
                              (万股)        比例(%)                          (万股)       比例(%)
                                                         本比例(%)[1]                                 本比例(%)[2]


                                                         2
     合计持有股份           24,300      58.95              59.73     24,300     57.44         58.18

其中：无限售条件股份        24,300      58.95              59.73     24,300     57.44         58.18

      有限售条件股份          0           0                 0             0       0            0

    注：[1]根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 406,860,050 股为基数计算。
        [2]根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 417,685,344 股为基数计算。
        [3]若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

4．承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作                                          是□ 否
出的承诺、意向、计划                 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                                          是□ 否
政法规、部门规章、规范                如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则等
规定的情况

5．被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三
                                                                是□ 否
条的规定，是否存在不得
                                     如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份

6．表决权让渡的进一步说明（不适用）

7．30%以上股东增持股份的说明（不适用）

8．备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件                             □
3．律师的书面意见                               □
4．深交所要求的其他文件                         

               特此公告。




                                                         山东南山智尚科技股份有限公司董事会
                                                                   2025 年 3 月 14 日



                                                     3