证券代码：300920             证券简称：润阳科技           公告编号：2025-010


                 浙江润阳新材料科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2025 年 2 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董
事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告。


                                          浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2025年2月19日




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