证券代码：300926         证券简称：博俊科技         公告编号：2025-001

   债券代码：123222         债券简称：博俊转债


                  江苏博俊工业科技股份有限公司

     关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     特别提示：

     1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029
 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。

     2、2024年第四季度，共有2,448,807张“博俊转债”完成转股（票面金额共计
 244,880,700.00元人民币），合计转换成14,662,710股“博俊科技”股票（股票代码：
 300926）。

     3、截至2024年第四季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公
 司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债”或“可转债”）为2,475,542张，
 剩余可转债票面总金额为247,554,200.00元人民币。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，公司现将2024年第四季度
 可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：


     一、可转债基本概况

     （一）可转债发行情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不
 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意

                                     1/3
注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每
张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含
税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验
资报告》。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

    （三）可转债转股期限

    根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年
9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到
期日（2029 年 9 月 7 日）止。

    （四）可转债转股价格调整情况

    本次发行的可转债初始转股价格为 24.37 元/股。

    因公司实施 2023 年度权益分派方案，以公司 2023 年年度权益分派实施
时股权登记日的总股本 278,833,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利1.499978元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增4.499935股，共
计转增125,473,272股。根据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“博俊转债”的转股价格自 2024 年 5 月 7 日（除权除息日）起由 24.37
元/股调整为 16.70 元/股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告
编号：2024-027）。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年 第 四 季 度 ， “ 博 俊 转 债 ” 因 转 股 减 少 2,448,807 张 ， 转 股 数 量 为
14,662,710股。截至2024年12月31日，“博俊转债”尚余2,475,542张，剩余票面总

                                           2/3
金额为247,554,200.00元。

    2024年第四季度公司股份变动情况如下：

                      本次变动前            本次变动增减           本次变动后
                   （2024年9月30日）            数量（股）     （2024年12月31日）
  股份性质
                  股份数量                                     股份数量
                                   比例         可转债转股                      比例
                   （股）                                       （股）
 一、限售条
 件流通股/非     136,333,195   33.68%                         136,333,195   32.51%
   流通股

 高管锁定股      136,333,195   33.68%                         136,333,195   32.51%

 二、无限售
                 268,420,738   66.32%           +14,662,710   283,083,448   67.49%
 条件流通股

 三、总股本      404,753,933   100.00%          +14,662,710   419,416,643   100.00%



    三、其他事项

    投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文，亦可拨打公司投资者咨
询电话：0512-36689825。


    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（博俊科技）；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（博俊转债）。

    特此公告。

                                          江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                              2025 年 1 月 2 日


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