证券代码：300932          证券简称：三友联众         公告编号：2025-003



                 三友联众集团股份有限公司

           第三届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2025 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 2 月 21 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经
营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因
素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不
超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务，业务期间为 2025 年 3 月 4
日至 2026 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司
编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务
的可行性分析报告》。
    第三届董事会独立董事专门会议第七次会议发表了同意的审核意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    经与会董事审议，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急
处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意制定公
司《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情
管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
    特此公告。



                                        三友联众集团股份有限公司董事会

                                                      2025 年 2 月 28 日