浙江春晖智能控制股份有限公司

  董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性的说明


    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《浙江春晖智能控制股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。现对本
次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规
定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格。

    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律
法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。

    3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工
意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持
股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性
文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    5、本次员工持股计划的实施有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益
共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积
极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
   综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律
监管指引》等相关规定。

   特此说明。




                                  浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 6 日