证券代码：300943            证券简称：春晖智控         公告编号：2025-004



                  浙江春晖智能控制股份有限公司

          关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议已于2025年1月6日召开，会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。现将
召开本次股东大会的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年1月22日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日（星
期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2025年1月16日（星期四）
       7、出席对象：
       （1）截至2025年1月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人
不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。
       二、会议审议事项

                                                                    备注
提案
                                提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                  目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

                                非累积投票提案
        《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划
1.00                                                                    √
        （草案）>及其摘要的议案》
        《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划
2.00                                                                    √
        管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
3.00                                                                    √
        关事宜的议案）
       上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议
通过。具体内容详见2025年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上表决通过。
       上述议案1.00、议案2.00已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    存在关联关系的股东，应当回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智
能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人股
东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有
限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年1月21日（星
期二）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有
限公司2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股
东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
    2、登记时间：2025年1月21日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    传真号码：0575-82158515。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件
到会场办理登记手续。
      5、会议联系方式：
      联系人：陈峰；
      联系电话：0575-82157070；
      传真号码：0575-82158515；
      联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
      五、备查文件
      1、第九届董事会第五次会议决议；
      2、第九届监事会第五次会议决议；
      3、深交所要求的其他文件。
      附件：
      1、参加网络投票的具体操作流程；
      2、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书；
      3、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东参会登
记表。
      特此公告。




                                        浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 7 日
附件1

                    参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350943；
    2、投票简称：春晖投票。
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2


                            浙江春晖智能控制股份有限公司
                        2025年第一次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托               先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股
       份有限公司于2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，并代表
       本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出
       指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                备注     同意     反对      弃权

                                                               该列打
提案
                              提案名称                         勾的栏
编码
                                                               目可以
                                                                 投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                         非累积投票提案

        《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工
1.00                                                              √
        持股计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工
2.00                                                              √
        持股计划管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持
3.00                                                              √
        股计划相关事宜的议案）
       注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择
       其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权
       委托书复印或按以上格式自制均有效。
       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
       身份证或营业执照号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股的性质及数量：
       委托人（签名）：
       受托人身份证号码：
       受托日期：      年    月     日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3

                    浙江春晖智能控制股份有限公司
             2025年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                      法人股东法定代

法人股东营业执照号码                   表人姓名

股东账号                               持股数量

出席会议人员姓名/名称                  是否委托

代理人姓名                             代理人身份证号

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮编

股东签字/法人股东盖章
   注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年1月21日16:00前送达、邮
寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。