证券代码：300943             证券简称：春晖智控         公告编号：2025-007



                   浙江春晖智能控制股份有限公司

                 2025年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年1月22日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日（星
期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号
会议室。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生因公事请假不能主持，会议由公司
副董事长梁柏松先生主持。
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计107人，所持公司股份数
94,601,999股，占公司股份总数的46.4145%；通过现场和网络投票的股东及股东
代理人共计102人，代表股份84,467,723股，占公司有表决权股份总数的43.8188%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份84,028,623股，
占公司有表决权股份总数的43.5911%。通过网络投票的股东共计99人，代表股份
439,100股，占公司有表决权股份总数的0.2278%。
    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为203,820,000股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为920,000股，回购股份不享有表决权；此外，关联
股东於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、景江兴先生、何中中先生（合计持有
公司股份数10,134,276股）出席会议并回避表决；本次股东大会享有表决权的股
份总数为192,765,724股。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计100人，代表股份1,962,380股，占公司
有表决权股份总数的1.0180%。
    其中：通过现场投票的中小股东共计1人，代表股份1,523,280股，占公司有
表决权股份总数的0.7902%。通过网络投票的股东共计99人，代表股份439,100股，
占公司有表决权股份总数的0.2278%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律
师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
    （一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》；
    表决结果：同意84,280,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7778%；反对103,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1228%；
弃权83,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%。
    其中，中小股东表决情况：同意1,774,730股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的90.4376%；反对103,750股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2869%；弃权83,900股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2754%。
    出席会议的关联股东於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、景江兴先生、何
中中先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数为10,134,276股，该等股份
不计入本议案出席本次股东大会有效表决权股份总数。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》；
    表决结果：同意84,281,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7790%；反对102,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1216%；
弃权83,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%。
    其中，中小股东表决情况：同意1,775,730股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的90.4886%；反对102,750股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2360%；弃权83,900股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2754%。
    出席会议的关联股东於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、景江兴先生、何
中中先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数为10,134,276股，该等股份
不计入本议案出席本次股东大会有效表决权股份总数。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划
相关事宜的议案》。
    表决结果：同意84,280,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7783%；反对102,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1216%；
弃权84,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%。
    其中，中小股东表决情况：同意1,775,130股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的90.4580%；反对102,750股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2360%；弃权84,500股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3060%。
    出席会议的关联股东於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、景江兴先生、何
中中先生已按规定对本议案回避表决，回避股份总数为10,134,276股，该等股份
不计入本议案出席本次股东大会有效表决权股份总数。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、方俊律师出席见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等
事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、2025年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                   浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 22 日