证券代码：300948       证券简称：冠中生态     公告编号：2025-014

债券代码：123207       债券简称：冠中转债


                   青岛冠中生态股份有限公司
            2025年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会无否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间：
     1、现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:30。
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
 的时间为 2025 年 2 月 27 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2
 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     （二）股权登记日：2025 年 2 月 20 日（星期四）
     （三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号公司会议
 室。
     （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：公司董事长李春林先生因工作原因未出席本次会
议，经半数以上董事推举，由董事许剑平女士主持本次会议
    （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
    （八）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 86 人，代表股份
68,673,900 股，占公司有表决权股份总数的 49.5942%（截至股权登
记日，公司总股本 140,030,146 股，其中公司回购专用证券账户持有
公司股份 1,558,450 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为
138,471,696 股）。其中：
    通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 61,949,400
股，占公司有表决权股份总数的 44.7380%；通过网络投票的股东 82
人，代表股份 6,724,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.8562%。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
82 人，代表股份 6,724,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.8562%。
其中：
    通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资
者 82 人，代表股份 6,724,500 股，占公司有表决权股份总数的
4.8562%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员、见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 68,130,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.2086%；反对 522,500 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.7608%；弃权 21,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0306%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,181,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 91.9176%；反对 522,500 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 7.7701%；弃权 21,000 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.3123%。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 68,122,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.1975%；反对 522,000 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.7601%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权
7,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0424%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,173,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 91.8046%；反对 522,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 7.7627%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权
7,100 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4327%。
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律
师事务所
    （二）见证律师：张晓敏、辛烨
    （三）律师见证结论意见：律师认为，在参与网络投票的股东资
格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                              青岛冠中生态股份有限公司董事会

                                      2025 年 2 月 27 日