证券代码：300952          证券简称：恒辉安防          公告编号：2025-006
债券代码：123248          债券简称：恒辉转债



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日以书
面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第九次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召
开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会
议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通
分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公
司南通分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不
限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授
信期限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    （二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
    公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经
在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规
划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防
股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将
有助于公司提高品牌辨识度，增强市场认知度，提升公司形象。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的公告》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2025 年 2 月 14 日