证券代码：300952          证券简称：恒辉安防         公告编号：2025-005
债券代码：123248          债券简称：恒辉转债



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日以书
面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会
议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，
会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，
由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通
分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公
司南通分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，系根据企业自身发
展做出的资金使用规划，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快
速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    （二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
    公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经
在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规
划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防
股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将
有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块资
源，推动业务协同发展，提升运营效率。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的公告》。
    （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济
开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络
投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2025 年 2 月 14 日