证券代码：300959               证券简称：线上线下     公告编号：2025-005


               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以现场送
达、电子邮件等形式发出。
    2.本次董事会于 2025 年 2 月 24 日召开，采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
       1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲
置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人
民币 6 亿元进行现金管理。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2.审议通过了《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制
度》
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    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的修订情况，修订了《董
事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监
事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。
    3.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议》；
    2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。


    特此公告。


                             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 25 日




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