证券代码：300968                证券简称：格林精密    公告编号：2025-008



                      广东格林精密部件股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 2 月
14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中董事吴宝发先生委托董事白国昌先生代为出席及表决。
会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议
案：

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

    为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类
舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合
法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《舆情管理制度》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。




                                 广东格林精密部件股份有限公司

                                                        董事会

                                             2025 年 2 月 14 日