证券代码：300975           证券简称：商络电子         公告编号：2025-006

                     南京商络电子股份有限公司
             关于召开2025年第一次临时股东会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审
议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2025年3
月7日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

    1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
    2.股东会召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开有关事项已经公司第四届
董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日09:15-15:00的任意时间。
    5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2025年3月4日
    7.会议出席对象
    （1）截至2025年3月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出
席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人
不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    8.现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的提案
                                                                   备注
 提案编码                             提案名称
                                                               该列打钩的栏
                                                                 目可以投票

                                    非累积投票提案

   1.00     《关于补选第四届董事会独立董事的议案》                  √

    （二）提案审议及披露情况
    上述议案已经第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
    （三）特别说明事项
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东会审议。
    本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并
及时公开披露。

       三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2025年3月5日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地
股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年3月5日17:00之前送达或传真到公司。
    （二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层。
    （三）登记方式：
    1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》
及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手
续。
    2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户
卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见
附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
    3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登
记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），
以便登记确认，不接受电话登记。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

       五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：蔡立君
    联系电话：025-83677688
联系传真：025-83677677
联系邮箱：sldz_investor@sunlord.com.cn
联系地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层
邮政编码：210012

六、备查文件

   第四届董事会第二次会议决议。
   特此通知。


                                         南京商络电子股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 19 日
    附件 1：

                                       授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表我单位（个人）出席南京商络电子股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人身份证号：
    委托人持股数：          万股
    委托人签名（盖章）：
    代理人姓名：代理人身份证号码：
    委托日期：         年   月   日
    委托人对本次股东会议案的表决情况：

                                                        备注
     提
                                                                       同        反        弃
 案编                       提案名称                   该列打勾
                                                                  意        对        权
 码                                                的栏目可以投
                                                       票
                                       非累积投票提案
        1       《关于补选第四届董事会独立董事的
                                                          √
  .00       议案》
    本次授权行为仅限于本次股东会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决（上表已勾选的，应视为受托人不可按自己意见表决）。
    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：

                     南京商络电子股份有限公司
               2025年第一次临时股东会参会股东登记表


姓名或名称：                身份证号或营业执照号码：
股东账号：                  持股数量：
联系电话：                  电子邮箱：
联系地址：                  邮编：
是否本人参会：              备注：
     附件 3：

                             参加网络投票的具体操作流程
     本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：350975
     2、投票简称：商络投票
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2025年3月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月7日（现场会议召开当日），
9:15-15:00期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。