证券代码：300975          证券简称：商络电子          公告编号：2025-004

                      南京商络电子股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2025年2月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月17日
以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙
宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

   1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

   公司独立董事王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事
职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员
会委员的职务，辞职后将担任公司其他职务。

   经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林伟先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，经公司股东会同意选举为独立董事后，林伟先生将担任第四
届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次
临时股东会审议表决。

   2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

   董事会同意公司于2025年3月7日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的
方式召开公司2025年第一次临时股东会。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第二次会议决议；

   2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

   特此公告。



                                       南京商络电子股份有限公司董事会

                                                         2025年2月19日