证券代码：300983               证券简称：尤安设计               公告编号：2025-008


                     上海尤安建筑设计股份有限公司
                   第三届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于2025年2月28日上午11:00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。

     召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：

     《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

     同意公司终止“设计服务网络扩建项目”。

     监事会认为，本次拟终止部分募集资金投资项目是公司基于项目实施的宏观
环境和行业市场情况进行重新评估后作出的审慎决定，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体
股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。相关事项履行了必要的审议
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的要求。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止的公告》。

     表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。

     本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。



                           上海尤安建筑设计股份有限公司监事会

                                      2025年2月28日