证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2025-005



                   三河同飞制冷股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2025 年 2 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会
议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生、董事王淑芬女士以通
讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立深圳分公司及杭州分公司的议案》。

    根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立深圳分公司及杭州
分公司，设立的分公司名称、经营场所、经营范围等以市场监督管理部门核准登
记为准。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于设立深圳分公司及杭州分公司的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》。

    为了满足公司经营业务发展需要，进一步优化公司战略布局，利用区域资源
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与人才优势，为公司客户提供本地化的快速服务。公司将于深圳及杭州设立分公
司，后续根据业务情况仍有设立分公司的需求，为提高公司决策效率，简化分公
司设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将
分公司的设立审批权授予公司总经理。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于授权公司总经理审议批准设立分公司的公告》。

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张浩雷先生、
张国山先生、王淑芬女士、李丽女士回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 17 日




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