证券代码：300995          证券简称：奇德新材         公告编号：2025-011

                      广东奇德新材料股份有限公司
                关于修订及制定公司部分治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开
第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于
修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：
    一、公司部分治理制度修订情况
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

                                                             是否提交股东
 序号                 制度名称                修订/制定
                                                              大会审议

   1      《董事会议事规则》                     修订             是

   2      《独立董事工作制度》                   修订             是

   3      《对外投资管理制度》                   修订             是

   4      《会计师事务所选聘制度》               新增             是

   5      《市值管理制度》                       新增             否

   6      《独立董事专门会议制度》               新增             否

   7      《控股子公司管理制度》                 新增             否
        《董事、监事、高级管理人员所持
   8                                          新增                否
        本公司股份及其变动管理制度》
   上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
   1.第四届董事会第十八次会议决议；
   2.相关制度文件。


   特此公告。
                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2025 年 1 月 22 日