证券代码：300998             证券简称：宁波方正        公告编号：2025-010


              宁波方正汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025
年 2 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、贾建军先生、石建
辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具
股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘
木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有
资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最
终以当地核准名称为准）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

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    董事会同意公司以对全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方
正部件”）的人民币 1,000 万元债权转作对其增资，同时使用自有资金人民币 500
万元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币 1,500 万元。本次增资完成后，
方正部件的注册资本由人民币 4,500 万元增加至人民币 6,000 万元，仍为公司全
资子公司。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                     宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                        2025 年 2 月 28 日




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